公司治理
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紫金黄金国际致力于通过高标准的公司治理保障其全球业务的稳定发展。公司致力于建立职责清晰、有效制衡以及高度独立与多元化的治理结构,加强全面且全方位融合的风控体系,并遵循业务所在辖区的税法与透明度要求,从而为长期价值创造及利益相关者的价值共享奠定坚实基础。

董事会委员会架构
可持续发展及风险管理委员会
可持续发展及风险管理委员会
可持续发展及风险管理委员会由六名成员组成,包括三名执行董事、一名非执行董事及两名独立非执行董事。该委员会协助董事会履行其在本公司可持续发展(包括环境、社会及管治(「ESG」)等相关事宜) 及全面风险管理方面的监督职责,对可持续发展和ESG相关政策进行研究并提出建议,以进一步健全公司治理体系,强化风险防控机制,提升ESG管理水平实现本公司的可持续发展目标。
审核委员会
审核委员会
审核委员会由三名成员组成,全部为独立非执行董事,确保具备高度的独立监督能力。该委员会协助董事会建立正式及具透明度的安排,以考虑董事会应如何应用财务汇报及内部监控原则以及维持与本公司核数师适当的关系,确保遵守相关法律及监管要求。
提名委员会
提名委员会
提名委员会由三名成员组成,包括一名非执行董事及两名独立非执行董事,以独立非执行董事占多数。该委员会旨在物色、考虑及向董事会推荐合适人选出任本公司董事,监管评估董事会表现的程序,以及制定提名指引并向董事会提供建议,惟须符合任何适用法律、法规及上市标准。
薪酬委员会
薪酬委员会
薪酬委员会由三名成员组成,包括一名非执行董事及两名独立非执行董事,并由一名独立非执行董事担任主席,确保薪酬决策中的高度独立性,避免利益冲突,切实履行公司治理层面的薪酬监管职责。
组织章程细则
董事委事会职权范围
股东提名本公司候选董事的程序
附属公司董事
反贪污政策及举报政策

反贪污政策

本公司一贯秉持高道德标准,致力于合规、专业及诚实地开展业务,并深信诚信是企业发展的基石。本公司对任何形式的贿赂和贪污行为采取「零容忍」立场。为此,本公司已制定全面的反贪污政策,进一步规范公司廉洁从业行为,增强廉洁自律意识,加强公司反腐倡廉工作,促进公司健康持续发展,切实维护公司形象。

 

举报政策

贯彻透明管理并有效制止不正当行为,本公司建立并实施了《举报管理办法》,旨在对内部潜在、可疑或实际的不当行为提出警示。本公司积极鼓励雇员、合作伙伴及其他利益相关方对任何违反项目所在地法律、行业准则或公司制度规定的行为予以报告。

 

本公司建立了客观、保密且独立的举报和调查机制,举报人可透过专用电子邮箱whistleblowing@zijingoldintl.com 提交投诉,确保调查过程不对举报人或见证人存有偏见。为取得利益相关方的信任,我们保护举报人免受报复,并将举报信息列入密件管理,采取专人负责、加密存档及隐去举报者个人信息等严格措施。举报人有权以匿名方式举报。本公司严肃处理任何威胁或实施打击报复行为的人员,构成违法犯罪者将移交司法机关追究责任。此外,我们建立了利害关系回避机制,受理人员与举报内容有利害关系时应主动申请回避。